GPartners: planes antifraude, compliance y consultoría COVID

GPartnersNo es un sector muy conocido, al menos los conceptos Forensic o Compliance y que definen el trabajo de consultoría que ofrece la empresa GPartners. Sin embargo, son servicios de gran importancia para las empresas, como es el caso de los Planes Antifraude y otros más que vamos a analizar a continuación.

Qué es Forensic y Compliance

Antes de hablar de los servicios de GParners, es importante definir de qué sector de consultoría estamos hablando. En el caso del primer término (Forensic) alude a servicios orientados a detectar malas prácticas empresariales. Este servicio puede ser encargado a empresas como GParners por la propia empresa para investigar a nivel interno o por terceros.

En cuanto al término Compliance, este se traduce como «cumplimiento», en este caso de las leyes y normas a seguir en el sector empresarial según la normativa vigente. Así, un servicio Compliance Penal estará diseñado para, por ejemplo, la Prevención del blanqueo de capitales y evitar así los delitos económicos.

De forma resumida, consultorías como GPartners se encargan que las empresas se desarrollen cumpliendo estrictamente la ley y las normas, lo cual es también un gran beneficio para la propia empresa que evitará multas y penalizaciones por los organismos reguladores.

GPartners y sus servicios

Vamos ya a hablar de los servicios de GPartners de forma precisa, y empezamos por la combinación de servicios Forensic y Compliance Penal.

Forensic & Compliance Penal

Servicios Compliance ForensicComo hemos adelantado anteriormente, incluso aplicando medidas de seguridad y buenas prácticas en una empresa se pueden producir fraudes a nivel interno, malgasto o evasión de impuestos. Por eso, en muchas ocasiones son los propios directivos de las empresas los que solicitan un servicio Forensic o de detección de estas malas prácticas a empresas como GPartners. Esta se encarga de realizar una investigación para detectar los fraudes y ponerlos en conocimiento de los dueños de las empresas para corregirlos.

Ahora bien, aunque esas malas prácticas se corrigan, es necesario establecer una política interna en cada empresa para prevenirlas. Y aquí es donde entra el servicio de consultoría Compliance Penal que incluye:

  • Análisis de los riesgos de que se produzcan malas prácticas, dónde y de qué forma.
  • Formación a los trabajadores/as para que conozcan las normativas vigentes y las buenas prácticas empresariales a implementar.
  • Implementación de un programa de gestión de empresas en base a la planificación anterior y al respeto a las leyes y normativa.
  • Finalmente, son necesarias auditorías cada cierto tiempo para comprobar que la implementación se produce de forma correcta y que la nueva política interna se solidifica.

Informes periciales económicos

Además de vigilar el funcionamiento interno de una empresa, esta también puede sufrir fraudes y otros delitos económicos en sus relaciones con otras empresas. Para poder conocerlos, denunciarlos y ponerlos en manos de la justicia existen los Informes Periciales Económicos de GPartners, que pueden detectar desde presupuestos y comisiones infladas a errores en la facturación de proveedores.

Implementar un Canal de Denuncias

Para poder detectar fraudes y malas prácticas en una empresa o en una relación B2B es necesesario contar con herramientas para poder denunciar esas malas prácticas. A estas, GPartners lo llama Canal de Denuncias y se implanta en la propia empresa dentro del servicio de Compliance Penal y Forensic para que los trabajadores, de forma totalmente anónima, puedan denunciar.

Consultoría COVID

Informes Técnico ERE y ERTELa pandemia ha supuesto un terremoto para las empresas y ha cambiado las relaciones B2B, B2C y entre trabajador y empresa. Un ejemplo son el gran número de ERTES que se han aplicado para salvaguardar los puestos de trabajo; o ERES en el peor de los casos.

También el sector del alquiler a nivel empresarial ha tenido que reajustarse y, muy importante, muchas empresas han tenido que redirigir sus inversiones, sobre todo a conseguir herramientas digitales para poder vender online y abrir nuevos mercados.

Esta nueva realidad posCOVID también tiene hueco en los servicios que presta GPartners y siempre enfocados a mejorar el funcionamiento interno de la empresa y el cumplimiento estricto de las leyes.

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